侠盗飞车罪恶都市,智飞生物:第三届董事会第一次会议抉择布告,逸动

证券代码:300122 证券简称:智飞生物 公告编号:2015-66

重庆智飞生物制品股份有限公司

第三届董事会第一次会议选择公告

本公司及董事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚

假记载、误导性陈说或严重遗失。

重庆智飞生物制品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年8月19日

在公司会议室以现场的方法举行,会议应到董事7人,实践参加表决的董事7人,

契合公司章程规矩的法定人数。本次会议告诉于2015年8月10日以通讯的方法发

出,公司监事、高管列席了会议,会议的告诉和举行契合《公司法》与《公司章

程》的规矩。本次会议由公司董事蒋仁生先生掌管。经与会董事仔细审议,经过

了以下方案:

一、审议经过了《关于推举公司董事长的方案》

本次董事会推举蒋仁生先生为公司第三届董事会董事长目土土,任期与本届董事会

任期共同。

表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃,表决经过。

二、审议经过了《关于推举公司副董事长的方案》

本次董事会推举陈渝峰先生为公司第三届董事会副董事长,任期与本届董事

会侠盗飞车罪恶都市,智飞生物:第三届董事会第一次会议选择公告,逸动任期共同。

表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃,表决经过。

三、审议经过了《关于建立第三届董事会专门委员会及其人员组成的方案》

依据《公司章程》等相关规矩,本次董事会选hk举发生第三届董事会专门委员

会成员,各委员会成员构成别离如下:

1、提名委员会委员:袁林、刘保奎、蒋仁生,召集人由袁林担任。

2、薪酬与查核委员会委员:刘保奎、袁林、蒋凌峰,召集人由刘保奎担任。

3、审计委员会委员:章新蓉、袁林、陈渝峰,召集人由章新蓉担任。

4、战略委员会委员:蒋仁生、陈渝峰、刘保奎molly、章新蓉、蒋凌峰,召集人

按相关规矩由董事长蒋仁生担任。

表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃,表决经过。

四、审议经过了《关于提请续聘剑龙公司总司理的方案》

本次董事会赞同续聘蒋仁生先生为公司总司理,任期与本届董事会任期一

致。表决成果:7票拥护、0票lo对立、0票放弃,表决经过。

独立董事对本方案内容宣布了赞同的独立定见,详见与本公告同日公告于证

监会指定网站的“重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

一次会议相关事项的独立定见”。

五、审议经过了《关于提请续聘公司董事会秘书的方案》

本次董事会赞同续聘余农先生为董事会秘书,任期与本届董事会任期共同。

表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃,表决经过。

独立董事对本方案内容宣布了赞同的独立定见,详见与本公告同日公告于证

监会指定网站的“重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

一次会议相关事项的独立定见”。 里脊肉的做法大全

六、审议经过了《关于提请聘任公司副总司理的方案》

本次董事会赞同续聘陈渝峰、余农先生为公司副总司理,任期与本届董事会

任期共同。

表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃,表决经过。

独立董事对本方案内容宣布了赞同的独立定见,详见与本公告同日公告于证

监会指定网站的“重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

一次会议相关事项的独立定见”。

七、审议经过了《关于提请聘任公司总司理助理的方案》

本次董事会赞同续聘蒋喜生高进先生、张静女士为公司总司理助理,任期与本届

董事会任期共同。

表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃,表决经过。

独立董事对本方案内容宣布了赞同的独立定见,详见与本公告同日公告于证

监会指定网站的“重庆智飞生炁物制品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

一次会议相关事项的独立定见”。

八、审议经过了《关于提请聘任公司财务总监的方案》

本次董事会赞同聘任李振敬先生为公司财务总监,任期与本届董事会任期一

致。

表决成果:7票拥护、0票对立侠盗飞车罪恶都市,智飞生物:第三届董事会第一次会议选择公告,逸动、0票放弃,表决经过。

独立董事对本方案内容宣布了赞同的独立定见,详见与本公告同日公告于证

监会指定网站的“重庆智飞生物制侠盗飞车罪恶都市,智飞生物:第三届董事会第一次会议选择公告,逸动品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

一次会议相关事项的独立定见”。

九、审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》

本次董事会赞同聘任秦菲先生为公司证券业务代表。证券业务代表联系方法

如下:

姓 名:秦 菲

联系地址:重庆市江北区金源路7号25层季肖冰

联系电话:023-86358226

传 真:023-86358685

电子邮箱:IRM@zhifeishengwu.com 身份证相片

表决成果:7票拥护、0票对立、0票放弃,表决经过。

十、备检文件

1、《第三届董事会第一次会议选择》;

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立定见。

特此公告

重庆智飞生物制品股份有限公司董事会

2015年8月20日引诱美人

附:第三届董事会成员及高档办理人员简历

一、非独立董事简历

蒋仁生,男,62岁,副主任医师,我国国籍,无境外居留权。曾任广西壮族

自治区灌阳县卫生防疫站副站长、广西壮族自治区卫生防疫站方案免疫科、生物

制品科副科长、科长,有限公司总司理等职务,现任本公司董事长、总司理,任

期为2015年8月至2018年侠盗飞车罪恶都市,智飞生物:第三届董事会第一次会议选择公告,逸动7月。蒋仁生先生为公司实践操控人,持有本公司股份

43,302万股,占公司总股本的54.13%,未受过我国证监会及其他有关部门的处分

和证券交易所的惩戒。

余 农,男,50 岁,我国国籍,无境外居留权。曾任职于四川省涪侠盗飞车罪恶都市,智飞生物:第三届董事会第一次会议选择公告,逸动陵区域

卫生防疫站、有限公司副总司理等,现任本公司董事、董事会秘书、副总司理,

任期为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。余农先生与本公司控股股东及实践操控人不

存在相相联系,持有本公司股份 382.5 万股,占公司总股本的 0.48%,未受过中

国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。

陈渝峰,男,51 岁,研讨生,药剂师,我国国籍,无境外居留权。曾任职

于重庆市第二人民医院、重庆市妇幼保健院、重庆市血液中心、有限公侠盗飞车罪恶都市,智飞生物:第三届董事会第一次会议选择公告,逸动司副总经

理等,现任本公司副董事长、副总司理,任期为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。陈

渝峰先生与本公司控股股东及实践操控人不存在相相联系,持有本公司股份 440

万股,占公司总股本的 0.55%,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券

交易所的惩戒。

蒋凌峰,男,35 岁,研讨生,我国国籍,无境外居留权。曾任职于广西宾

阳县烟草专卖局。现任绿竹制药副总司理,本公司董事,任期为 2015 年 8 月至

2018 年 7 月。蒋凌峰先生为本公司实侠盗飞车罪恶都市,智飞生物:第三届董事会第一次会议选择公告,逸动际操控人蒋仁生先生之子,持有本公司股

份 4,320 万股,ag直营占公司总股本的 5.4%,未受过我国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒。

二、独立董事简历

袁 林,女,51 岁,西南政法大学法学院教授、博士生导师,首要研讨领

域为经济与刑法,现任我国银行法学会理事、我国银行法学会金融违法研讨专业

委员会副主任、我国违法学学会副会idol长、重庆市第四届人大代表、重庆市人大常

委会法制委员会委员、民革重庆市委常务,出书《我国金融体制改革与金融控股

公司法律准则的构建》、《WTO 规矩教程》等经济法方面的作品多部,宣布《民间

假贷准则立异的思路和关键》等经济法论文多篇。现任本公司独立董事,任期为

2015 年 8 月至 2018 年 7 月。与本公司及公司控股股东、实践操控人不存在相关

联系,也不直接或直接持有本公司股份,未曾受到过我国证监会及其他有关部门

的处分和谓语证券交易所的惩戒。

章新蓉,女,56 岁,汉族,大学学历,现为重庆工商大学管帐学院教授,

硕士生导师,兼任我国商业管帐学会理事、重庆市审计学会副会长、重庆市管帐

学会常务理事,重庆百货、重庆渝开发及本公司独立董事。本公司独立董事任期

为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。与本公司及控股股东、实践操控人不存在相关关

系,也不直接或直接持有本公司股份,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所的惩戒。

刘保奎,男,61 岁,汉族,研讨员,已退休。现为国家食品药品监督办理

总局药品审评专家库成员,国家药典委员会第十届委员会委员,中华防备医学会 ide

生物制品分会委员,《世界生物制品学杂志》修改委员会编委,中华医学会防备

接种反常反响专家判定辅导委员会成员,药学会生物药品及质量研讨专业委员会

委员,北京微生物学会监事。本公司独立董事,任期为 2015core 年 8 月至 2018 年 7

月。

刘保奎先生现已于 2015 年 8 月经深圳证券交易所训练查核经过,并取得了

独立董事正式任职资历。与本公司及控股股东、实践操控人不存在相相联系,也

不直接或直接持有本公司股份,未曾受pattern过我国证监会及其他有关部门的处分和证

券交易所的惩戒。

三、其他高档办理人员简历

蒋喜生,男,55 岁,汉族,原籍广西灌阳,本科,经济师、统计师。2009

年 9 月进入公司,现任公司总司理助理,任期为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。蒋

喜生先生为本公司实践操控人蒋仁生先生之弟,持有本公司股份 660 万股,占公

司总股本的 0.83%,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩

戒。

张 静,女,46 岁,硕士,我国国籍,无境外居留权。近五年曾任公司质

量办理部部长、质量办理部总监、监事会主席,现任公司总司理助理。任期为

2015 年 8 月至 2018 年 7 月。与本公司及控股股东、实践操控人不存在相相联系,

也不直接或直接持有本公司股份,未曾受过我国证监会及其他有关部门的处分和

证券交易所的惩戒。

李振敬,男,33 岁,本科,注册管帐师,财物评估师,我国国籍,无境外

居留权。曾任职于四川华信(集团)管帐师业务所,先后担任项目司理、高档项

目司理等职务。2014 年参加本公司,担任危险操控部总监,现任公司财务总监,

任期为 2015 年 8 月至 2018 年 7 月。李振敬先生与持有公司 5%以上股份的股东、

实践操控人、公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。无《公司法》

规矩制止任职和被我国证监会确定为商场禁入者且禁入没有免除的景象,不持有

本公司股份,未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。

四、证券业务代表简历

秦 菲,男,29 岁,本科,我国国籍,无境外居留权。现任本公司董事会

办副主任,证券业务代表。与持有公司 5%以上股份的股东、实践操控人、公司

其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。无《公司法》规矩制止任职和

被我国证监会确定为商场禁入者且禁入没有免除钓鱼岛的景象,不持有本公司股份,未

受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。

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